Inicio
Resultado de la búsqueda
4 resultado(s) búsqueda de la palabra clave 'LEY 19.121'
Refinar búsqueda Générer le flux rss de la recherche
Lien permanent de la recherche Consulta a fuentes externas
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius
Título : Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N°19574 y N° 19749 Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius, Autor Editorial: Montevideo [Uruguay] : Ediciones del Foro Fecha de publicación: 2021 Otro editor: Buenos Aires [Argentina] : IJ Editores Número de páginas: 188 p. ISBN/ISSN/DL: 978-99159-37281-- Idioma : Español (spa) Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS CRIPTOMONEDAS BIG DATA DEBIDA DILIGENCIA LEY 19.121 Clasificación: 345.02 Delitos (Faltas) Nota de contenido: I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto.
III. El proceso de lavado de activos.
IV. Criptomonedas, big data y blockchain.
V. Ley N°19.574 de prevención de lavado de activos.
VI. Debida diligencia.
VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
IX. Sistema judicial especializado.
X. El derecho constitucional y administrativo económico.Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N°19574 y N° 19749 [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius, Autor . - Montevideo (Uruguay) : Ediciones del Foro : Buenos Aires (Argentina) : IJ Editores, 2021 . - 188 p.
ISBN : 978-99159-37281--
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS CRIPTOMONEDAS BIG DATA DEBIDA DILIGENCIA LEY 19.121 Clasificación: 345.02 Delitos (Faltas) Nota de contenido: I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto.
III. El proceso de lavado de activos.
IV. Criptomonedas, big data y blockchain.
V. Ley N°19.574 de prevención de lavado de activos.
VI. Debida diligencia.
VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
IX. Sistema judicial especializado.
X. El derecho constitucional y administrativo económico.Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado D4846 345.02 FLOp Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible Deberes de los funcionarios públicos en el estatuto del funcionario de la administración central / Cristina Vázquez en Revista Derecho del Trabajo, Vol 2, N° 2 (ene.-mar., 2014)
[artículo]
Título : Deberes de los funcionarios públicos en el estatuto del funcionario de la administración central Tipo de documento: texto impreso Autores: Cristina Vázquez, Autor Fecha de publicación: 2014 Artículo en la página: pp. 77-96 Idioma : Español (spa) Palabras clave: LEY 19.121 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO FUNCIONARIOS PÚBLICOS Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15
in Revista Derecho del Trabajo > Vol 2, N° 2 (ene.-mar., 2014) . - pp. 77-96[artículo] Deberes de los funcionarios públicos en el estatuto del funcionario de la administración central [texto impreso] / Cristina Vázquez, Autor . - 2014 . - pp. 77-96.
Idioma : Español (spa)
in Revista Derecho del Trabajo > Vol 2, N° 2 (ene.-mar., 2014) . - pp. 77-96
Palabras clave: LEY 19.121 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO FUNCIONARIOS PÚBLICOS Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado RD196 RD Publicaciones periódicas Biblioteca Facultad de Derecho Hemeroteca Disponible El nuevo procedimiento disciplinario / Ruben Flores Dapkevicius en Revista CADE de Doctrina & Jurisprudencia, Vol. 7, T. 32 (jun., 2015)
[artículo]
Título : El nuevo procedimiento disciplinario : según el decreto N° 222/014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius, Autor Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: pp. 25-36 Idioma : Español (spa) Palabras clave: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LEY 19.121 Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22
in Revista CADE de Doctrina & Jurisprudencia > Vol. 7, T. 32 (jun., 2015) . - pp. 25-36[artículo] El nuevo procedimiento disciplinario : según el decreto N° 222/014 [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius, Autor . - 2015 . - pp. 25-36.
Idioma : Español (spa)
in Revista CADE de Doctrina & Jurisprudencia > Vol. 7, T. 32 (jun., 2015) . - pp. 25-36
Palabras clave: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LEY 19.121 Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado RD1055 RD Publicaciones periódicas Biblioteca Facultad de Derecho Hemeroteca Disponible Incidencia del Derecho Laboral en el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central / Mario Garmendia Arigón en Revista Derecho del Trabajo, Vol 3, N° 6 (ene. - mar., 2015)
[artículo]
Título : Incidencia del Derecho Laboral en el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central Tipo de documento: texto impreso Autores: Mario Garmendia Arigón, Autor ; Rodrigo Vázquez Pepe, Autor Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: pp. 77-92 Idioma : Español (spa) Palabras clave: LEY 19.121 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO FUNCIONARIO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN CENTRAL Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15
in Revista Derecho del Trabajo > Vol 3, N° 6 (ene. - mar., 2015) . - pp. 77-92[artículo] Incidencia del Derecho Laboral en el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central [texto impreso] / Mario Garmendia Arigón, Autor ; Rodrigo Vázquez Pepe, Autor . - 2015 . - pp. 77-92.
Idioma : Español (spa)
in Revista Derecho del Trabajo > Vol 3, N° 6 (ene. - mar., 2015) . - pp. 77-92
Palabras clave: LEY 19.121 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO FUNCIONARIO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN CENTRAL Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado RD227 RD Publicaciones periódicas Biblioteca Facultad de Derecho Hemeroteca Disponible