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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius
Título : Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N°19574 y N° 19749 Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben Flores Dapkevicius, Autor Editorial: Montevideo [Uruguay] : Ediciones del Foro Fecha de publicación: 2021 Otro editor: Buenos Aires [Argentina] : IJ Editores Número de páginas: 188 p. ISBN/ISSN/DL: 978-99159-37281-- Idioma : Español (spa) Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS CRIPTOMONEDAS BIG DATA DEBIDA DILIGENCIA LEY 19.121 Clasificación: 345.02 Delitos (Faltas) Nota de contenido: I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto.
III. El proceso de lavado de activos.
IV. Criptomonedas, big data y blockchain.
V. Ley N°19.574 de prevención de lavado de activos.
VI. Debida diligencia.
VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
IX. Sistema judicial especializado.
X. El derecho constitucional y administrativo económico.Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N°19574 y N° 19749 [texto impreso] / Ruben Flores Dapkevicius, Autor . - Montevideo (Uruguay) : Ediciones del Foro : Buenos Aires (Argentina) : IJ Editores, 2021 . - 188 p.
ISBN : 978-99159-37281--
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS CRIPTOMONEDAS BIG DATA DEBIDA DILIGENCIA LEY 19.121 Clasificación: 345.02 Delitos (Faltas) Nota de contenido: I. El derecho del lavado de activos.
II. Concepto.
III. El proceso de lavado de activos.
IV. Criptomonedas, big data y blockchain.
V. Ley N°19.574 de prevención de lavado de activos.
VI. Debida diligencia.
VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.
IX. Sistema judicial especializado.
X. El derecho constitucional y administrativo económico.Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado D4846 345.02 FLOp Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible