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17 resultado(s) búsqueda de la palabra clave 'LAVADO DE ACTIVOS'

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Lavado de activos y secreto profesional / Raúl Cervini

Público

ISBD

Título : Lavado de activos y secreto profesional
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola ; Luiz Flavio Gomes ; Andrea Castaldo, Prefacio, etc
Editorial: Montevideo : ICEPS / Carlos Álvarez
Fecha de publicación: 2002
Colección: Documentos ICEPS América Latina
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: DERECHO PENAL SECRETO PROFESIONAL LAVADO DE ACTIVOS CONFIDENCIALIDAD TRÁFICO DE DROGAS
Clasificación: 345.02 CERl
Nota de contenido: Reporte de operaciones sospechosas. Exención de responsabilidad. Principio de confidencialidad. Situación de operadores financieros y profesionales universitarios
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23

Lavado de activos y secreto profesional [texto impreso] / Raúl Cervini ; Gabriel Adriasola ; Luiz Flavio Gomes ; Andrea Castaldo, Prefacio, etc . - Montevideo : ICEPS / Carlos Álvarez, 2002. - (Documentos ICEPS América Latina) .
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: DERECHO PENAL SECRETO PROFESIONAL LAVADO DE ACTIVOS CONFIDENCIALIDAD TRÁFICO DE DROGAS
Clasificación: 345.02 CERl
Nota de contenido: Reporte de operaciones sospechosas. Exención de responsabilidad. Principio de confidencialidad. Situación de operadores financieros y profesionales universitarios
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23

Ejemplares (2)

Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado
D1212 345.02 CERl Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible
D2922 345.02 CERl Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible

La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional. Hacia formas especializadas de lucha contra el delito trasnacional organizado. / Alvarez Cozzi, Carlos en La ley Uruguay, Vol. 5, N° 1 (ene., 2012)

Público

ISBD

[artículo]
inLa ley Uruguay > Vol. 5, N° 1 (ene., 2012) . - pp. 22-33
Título : La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional. Hacia formas especializadas de lucha contra el delito trasnacional organizado. : Breve comentario de las principales soluciones convencionales y de fuente nacional desde 1988 hasta la fecha. Propuestas
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Alvarez Cozzi, Carlos, Autor
Fecha de publicación: 2012
Artículo en la página: pp. 22-33
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: NARCOTRÁFICO LAVADO DE ACTIVOS TERRORISMO CORRUPCIÓN
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20

[artículo] La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional. Hacia formas especializadas de lucha contra el delito trasnacional organizado. : Breve comentario de las principales soluciones convencionales y de fuente nacional desde 1988 hasta la fecha. Propuestas [texto impreso] / Alvarez Cozzi, Carlos, Autor . - 2012 . - pp. 22-33.
Idioma : Español (spa)
in La ley Uruguay > Vol. 5, N° 1 (ene., 2012) . - pp. 22-33
Palabras clave: NARCOTRÁFICO LAVADO DE ACTIVOS TERRORISMO CORRUPCIÓN
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20

Ejemplares (1)

Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado
RD972 RD Publicaciones periódicas Biblioteca Facultad de Derecho Hemeroteca Disponible

Decreto N° 379/018 de 12 de noviembre de 2018 en Estudios de Derecho Administrativo, Año 2019, N°19 (ene.-jul., 2019)

Público

ISBD

[artículo]
inEstudios de Derecho Administrativo > Año 2019, N°19 (ene.-jul., 2019) . - pp. 303-374
Título : Decreto N° 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : Reglaméntese modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos
Tipo de documento: texto impreso
Fecha de publicación: 2019
Artículo en la página: pp. 303-374
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS DECRETO 379 (2018)
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14

[artículo] Decreto N° 379/018 de 12 de noviembre de 2018 : Reglaméntese modificaciones a la normativa vigente referida al lavado de activos [texto impreso] . - 2019 . - pp. 303-374.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > Año 2019, N°19 (ene.-jul., 2019) . - pp. 303-374
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS DECRETO 379 (2018)
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14

Ejemplares (1)

Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado
RD045 RD Publicaciones periódicas Biblioteca Facultad de Derecho Hemeroteca Disponible

El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos / Sandra Fleitas Villareal en Revista de Derecho, Vol.8, N°16 (2009)

Público

ISBD

[artículo]
inRevista de Derecho > Vol.8, N°16 (2009) . - pp. 149-188
Título : El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos : su regulación en la legislación uruguaya
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Sandra Fleitas Villareal, Autor
Fecha de publicación: 2009
Artículo en la página: pp. 149-188
Nota general: Tesinas de masters
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS URUGUAY
En línea: http://revistaderecho.um.edu.uy/
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24

[artículo] El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos : su regulación en la legislación uruguaya [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal, Autor . - 2009 . - pp. 149-188.
Tesinas de masters
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho > Vol.8, N°16 (2009) . - pp. 149-188
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS URUGUAY
En línea: http://revistaderecho.um.edu.uy/
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24

Ejemplares (1)

Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado
RD1311 RD Publicaciones periódicas Biblioteca Facultad de Derecho Hemeroteca Disponible

El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos / Juan Manuel Albacete en Revista tributaria, T.47, N°274 (ene.-feb., 2020)

Público

ISBD

[artículo]
inRevista tributaria > T.47, N°274 (ene.-feb., 2020) . - pp. 41-76
Título : El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Juan Manuel Albacete, Autor
Fecha de publicación: 2020
Artículo en la página: pp. 41-76
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15

[artículo] El delito de defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos [texto impreso] / Juan Manuel Albacete, Autor . - 2020 . - pp. 41-76.
Idioma : Español (spa)
in Revista tributaria > T.47, N°274 (ene.-feb., 2020) . - pp. 41-76
Palabras clave: DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA LAVADO DE ACTIVOS
Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15

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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado
RD144 RD Publicaciones periódicas Biblioteca Facultad de Derecho Hemeroteca Disponible

La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, T. 103 (ene. - dic., 2017)

Permalink
Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017 / PODER LEGISLATIVO en Estudios de Derecho Administrativo, Año 2018, N°18 (ago.-dic.2018)

Permalink
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius

Permalink
Prevensión del uso del contador para el lavado de activos / Gimena Waller en Revista CADE profesionales & empresas, Vol.3, T.10 (may., 2011)

Permalink
Razones dogmáticas para no incluir el delito fiscal como delito antecedente del lavado de activos / Gabriel Adriasola en La ley Uruguay, Vol. 3, N° 8 (ago. 2010)

Permalink
La reforma introducida por la Ley de Urgente Consideración N°19.889 al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Mario Pereira Garmendia en Revista crítica de Derecho Penal, Vol. 1, N°1 (2021)

Permalink
Curso teórico de Derecho Notarial / Sandra Messina Heredia

Permalink
El procedimiento disciplinario / Ruben Flores Dapkevicius

Permalink
La financiación del terrorismo y el lavado de dinero / Gabriel Adriasola

Permalink
Código penal uruguayo y leyes complementarias comentados / Miguel Langón Cuñarro

Permalink

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