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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Ruben Flores Dapkevicius

Título :	Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes N°19574 y N° 19749
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Ruben Flores Dapkevicius, Autor
Editorial:	Montevideo [Uruguay] : Ediciones del Foro
Fecha de publicación:	2021
Otro editor:	Buenos Aires [Argentina] : IJ Editores
Número de páginas:	188 p.
ISBN/ISSN/DL:	978-99159-37281--
Idioma :	Español (spa)
Palabras clave:	LAVADO DE ACTIVOS CRIPTOMONEDAS BIG DATA DEBIDA DILIGENCIA LEY 19.121
Clasificación:	345.02 Delitos (Faltas)
Nota de contenido:	I. El derecho del lavado de activos. II. Concepto. III. El proceso de lavado de activos. IV. Criptomonedas, big data y blockchain. V. Ley N°19.574 de prevención de lavado de activos. VI. Debida diligencia. VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. IX. Sistema judicial especializado. X. El derecho constitucional y administrativo económico.
Link:	https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25

Código de barras	Signatura	Tipo de medio	Ubicación	Sección	Estado
D4846	345.02 FLOp	Libro	Biblioteca Facultad de Derecho	Colección general	Disponible