Inicio
Resultado de la búsqueda
3 resultado(s) búsqueda de la palabra clave 'DELITO DE LAVADO DE DINERO'
Refinar búsqueda Générer le flux rss de la recherche
Lien permanent de la recherche Consulta a fuentes externas
Responsabilidad administrativa y penal de las instituciones financieras y los profesionales universitarios por su participación en el delito de lavado de activos / Sandra Fleitas Villareal
Título : Responsabilidad administrativa y penal de las instituciones financieras y los profesionales universitarios por su participación en el delito de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villareal ; Antonio de MORAL GARCÍA, Prefacio, etc Editorial: Montevideo : IMPO Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 228 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-677-23-4 Nota general: Su regulación en la legislación uruguaya y la incidencia de la Ley Nº 18.494 Idioma : Español (spa) Palabras clave: DERECHO PENAL DELITO DE LAVADO DE DINERO LEY 18494 (2009) LEGISLACIÓN RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD PROFESIONAL INSTITUCIONES FINANCIERAS URUGUAY Clasificación: 345.02 FLEr Nota de contenido: Incluye anexos y bibliografía Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41 Responsabilidad administrativa y penal de las instituciones financieras y los profesionales universitarios por su participación en el delito de lavado de activos [texto impreso] / Sandra Fleitas Villareal ; Antonio de MORAL GARCÍA, Prefacio, etc . - Montevideo : IMPO, 2010 . - 228 p.
ISBN : 978-9974-677-23-4
Su regulación en la legislación uruguaya y la incidencia de la Ley Nº 18.494
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: DERECHO PENAL DELITO DE LAVADO DE DINERO LEY 18494 (2009) LEGISLACIÓN RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD PROFESIONAL INSTITUCIONES FINANCIERAS URUGUAY Clasificación: 345.02 FLEr Nota de contenido: Incluye anexos y bibliografía Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado D1640 345.02 FLEr Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible Lavado de Activos: Ley Nº 17.835 / Gabriel Adriasola
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado D923 345.02 ADR Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible D922 345.02 ADR Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible Tratado sobre delincuencia transnacional y crimen organizado / Sandra Fleitas Villarreal
Título : Tratado sobre delincuencia transnacional y crimen organizado Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Fleitas Villarreal, Autor Editorial: Montevideo : La Ley Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 781p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-691-95-7 Idioma : Español (spa) Palabras clave: DELINCUENCIA ORGANIZADA GLOBALIZACIÓN ANTIJURICIDAD TEORÍA DEL DELITO DELITO DE LAVADO DE DINERO SECRETO BANCARIO TRÁFICO DE PERSONAS TRATA DE PERSONAS COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL COOPERACIÓN JURISDICCIONAL INTERNACIONAL APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO DERECHO COMPARADO LEGISLACIÓN TRATADOS INTERNACIONALES Clasificación: 345 FLEt Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10 Tratado sobre delincuencia transnacional y crimen organizado [texto impreso] / Sandra Fleitas Villarreal, Autor . - Montevideo : La Ley, 2015 . - 781p.
ISBN : 978-9974-691-95-7
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: DELINCUENCIA ORGANIZADA GLOBALIZACIÓN ANTIJURICIDAD TEORÍA DEL DELITO DELITO DE LAVADO DE DINERO SECRETO BANCARIO TRÁFICO DE PERSONAS TRATA DE PERSONAS COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL COOPERACIÓN JURISDICCIONAL INTERNACIONAL APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO DERECHO COMPARADO LEGISLACIÓN TRATADOS INTERNACIONALES Clasificación: 345 FLEt Link: https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10 Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado D3117 345 FLEt Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible D3118 345 FLEt Libro Biblioteca Facultad de Derecho Colección general Disponible